सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क में कथित भूमिका के आरोप में दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्जी बैंक खातों को खोलने और संचालित करने के लिए संगठित साइबर अपराधियों के साथ मिलीभगत करने के आरोप में दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपियों में से एक को वाराणसी में और दूसरे को बेतिया में गिरफ्तार किया गया, यह गिरफ्तारी “विश्वसनीय जानकारी” के आधार पर की गई, जो एक व्यापक साइबर अपराध नेटवर्क में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करती है। जांचकर्ताओं के अनुसार, दो अधिकारियों – कैनरा बैंक, पटना के तत्कालीन सहायक प्रबंधक और एक्सिस बैंक, पटना के तत्कालीन व्यापार विकास सहयोगी – ने धोखाधड़ी वाले बैंकिंग कार्यों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। एजेंसी ने कहा कि दोनों फर्जी दस्तावेजों से बनाए गए खातों को खोलने और प्रबंधित करने और साइबर अपराधियों को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अवैध धन स्थानांतरित करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करने में शामिल थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जालसाजों को बैंकिंग प्रणालियों द्वारा उत्पन्न स्वचालित चेतावनी संकेतों से बचने में भी मदद की, जिससे संदिग्ध लेनदेन का पता नहीं चल सका। इसके बदले में, अधिकारियों पर “काफी मात्रा में अवैध रिश्वत” लेने का आरोप है। ये गिरफ्तारियां जांच के शुरुआती चरण में चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान के बाद हुई हैं, जिसके दौरान सीबीआई ने भारत भर में 61 स्थानों पर तलाशी ली और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े फर्जी खाते खोलने और संचालित करने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए।

एजेंसी ने कहा कि डिजिटल उपकरणों और वित्तीय अभिलेखों के विश्लेषण से साइबर अपराध को सक्षम बनाने में दो बैंक अधिकारियों की भूमिका को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।